¿Qué es Tornado Cash (TORN)?

Blanqueo de dinero en efectivo Tornado

Tornado Cash (también estilizado como TornadoCash) es un mezclador de criptodivisas de código abierto, no custodiado y totalmente descentralizado que funciona en redes compatibles con la máquina virtual Ethereum. Ofrece un servicio que mezcla fondos de criptodivisas potencialmente identificables o “contaminados” con otros, con el fin de ocultar el rastro hasta la fuente original del fondo. Se trata de una herramienta de privacidad utilizada en redes EVM en las que todas las transacciones son públicas por defecto[1].

El 18 de agosto de 2022, Tornado Cash estaba presente en las redes Ethereum (ETH), Binance Smart Chain, Polygon y Optimism, siendo Ethereum la más utilizada, habiendo pasado por el mezclador más de 7.600 millones de dólares en ETH[3].

Tornado Cash utiliza múltiples contratos inteligentes que aceptan diferentes cantidades de depósitos de ETH y ERC-20.[4] Estos depósitos pueden ser retirados posteriormente a una dirección diferente proporcionando una prueba criptográfica, rompiendo así el eslabón de la cadena entre el remitente y el destinatario. Se utilizan pruebas de conocimiento cero (en particular zk-SNARKs[5]) para garantizar la privacidad, y no hay forma de vincular una retirada a su depósito, lo que garantiza la confidencialidad de los activos[6].

Tasas de Tornado Cash

Como parte de la acción, la OFAC incluyó 45 de las direcciones de criptoactivos de Tornado Cash -en Ethereum y la stablecoin USDC- en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) para ayudar al sector privado a cumplir la normativa.

Con la inclusión de Tornado Cash en la lista negra, la OFAC ha apuntado a un elemento fundamental del ecosistema de la ciberdelincuencia. Sin embargo, la acción plantea cuestiones importantes que los equipos de cumplimiento de las empresas de criptomonedas y las instituciones financieras deben considerar. A continuación, esbozamos algunas preguntas y cuestiones clave relacionadas con las sanciones a Tornado Cash, y ofrecemos ideas sobre cómo pueden responder los equipos de cumplimiento.

Las sanciones de la OFAC bloquean la propiedad y los intereses en la propiedad de las personas y entidades incluidas en la lista. Esto significa que las personas de EE.UU. – que incluye las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas con presencia en los EE.UU. – no deben facilitar las transacciones, o prestar servicios a o en beneficio de las entidades sancionadas como Tornado Cash, directa o indirectamente.

No; la OFAC ha aclarado que sus listas de criptodirecciones no son exhaustivas. Es decir, las personas y entidades sancionadas pueden controlar, utilizar y beneficiarse de otras direcciones que no figuran en la Lista SDN. Las personas estadounidenses tienen la obligación de asegurarse de que no realizan transacciones con ninguna dirección que sea propiedad de Tornado Cash u otras personas sancionadas, o que esté asociada de otro modo con Tornado Cash u otras personas sancionadas.

Noticias sobre monedas rotas de hoy

Tornado Cash (Tornado) es un mezclador de monedas virtuales que opera en la blockchain de Ethereum y facilita indiscriminadamente transacciones anónimas ofuscando su origen, destino y contrapartes, sin intentar determinar su procedencia. Tornado recibe diversas transacciones y las mezcla antes de transmitirlas a sus destinatarios individuales. Aunque supuestamente su finalidad es aumentar la privacidad, los actores ilícitos utilizan habitualmente mezcladores como Tornado para blanquear fondos, especialmente los robados durante importantes atracos.

Los delincuentes han incrementado el uso de tecnologías que aumentan el anonimato, incluidos los mezcladores, para ayudar a ocultar el movimiento o el origen de los fondos. En la Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales de 2022 puede encontrarse información adicional sobre los riesgos de financiación ilícita asociados a los mezcladores y otras tecnologías de mejora del anonimato en el ecosistema de los activos virtuales.

Los integrantes del sector de las monedas virtuales desempeñan un papel fundamental en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de sanciones y de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) para evitar que personas sancionadas y otros agentes ilícitos utilicen las monedas virtuales para socavar los intereses de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. Como parte de ese esfuerzo, la industria debe adoptar un enfoque basado en el riesgo para evaluar el riesgo asociado con los diferentes servicios de moneda virtual, aplicar medidas para mitigar los riesgos y abordar los desafíos que las características de anonimato pueden presentar para el cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT. Como demuestra la acción de hoy, las empresas de divisas virtuales deben considerar en general que los mezcladores son de alto riesgo, y sólo deben procesar transacciones si disponen de controles adecuados para evitar que los mezcladores se utilicen para blanquear ingresos ilícitos.

Noticias sobre monedas rotas

Tornado Cash es una solución de seguridad descentralizada desatendida diseñada para mejorar la privacidad de las transacciones. Para ello, Tornado Cash rompe el vínculo en la cadena entre la dirección del destinatario y la dirección de destino. Tornado Cash utiliza un contrato inteligente que acepta depósitos de ETH y ERC-20. Estos depósitos pueden retirarse utilizando cualquier dirección de la cadena. Cuando los activos se retiran utilizando una nueva dirección, no hay forma de vincular la retirada con el depósito, lo que garantiza la privacidad de los activos.

Tornado Cash utiliza un método de conocimiento cero (zk-SNARK) para lograr la privacidad. Cuando un usuario decide retirar, debe demostrar que posee el código correspondiente a una de las listas de depósito del contrato inteligente. La tecnología zk-SNARK permite verificar esta prueba sin que el usuario revele qué depósito exacto corresponde a su secreto. A continuación, el contrato inteligente comprueba la prueba y transfiere los fondos depositados a la dirección especificada por la retirada.